Обязанности:

• Осуществление мониторинга операций (сделок) клиентов в целях выявления операций, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций.
• Анализ операций клиентов с применением риск-ориентированного подхода, выявление нетипичных и сложных схем.
• Подготовка и направление сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в установленном порядке.
• Участие в разработке и актуализации внутренних нормативных документов Банка по вопросам ПФПД/ЛПД.
• Формирование и анализ отчетности в рамках ПФПД/ЛПД, контроль полноты и корректности данных.
• Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам соблюдения требований ПФПД/ЛПД.
• Участие в процессах автоматизации (постановка требований к ИТ-системам, тестирование реализованного функционала).
• Проведение обучающих мероприятий и консультаций для сотрудников Банка по вопросам ПФПД/ЛПД.
• Участие в проверках (внутренних/внешних), подготовка материалов и ответов на запросы регуляторов.
• Контроль соблюдения процедур идентификации, верификации и обновления данных клиентов (KYC/CDD).
• Анализ рисков, связанных с новыми продуктами, услугами и технологиями (в том числе виртуальными активами).

Квалификационные требования:

• Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое или смежное).
• Опыт работы в банковской сфере или финансовых организациях не менее 2–3 лет, предпочтительно в области ПФПД/ЛПД/комплаенс.
• Знание законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФПД/ЛПД, а также нормативных актов регулятора.
• Понимание принципов риск-ориентированного подхода, процедур KYC/CDD/EDD.
• Навыки анализа финансовых операций и выявления подозрительных схем.
• Опыт работы с автоматизированными системами мониторинга операций (желательно).
• Навыки подготовки аналитических материалов и отчетности.
• Уверенное владение ПК (MS Excel, Word; желательно знание SQL или иных инструментов анализа данных).
• Внимательность к деталям, аналитическое мышление, ответственность.
• Навыки деловой переписки и взаимодействия с различными подразделениями.

Условия:

• Трудоустройство согласно ТК КР.

График работы с 09:00-18:00

Резюме с фотографией и указанием позиции, присылать на почту call-center@keremetbank.kg и hrm@keremetbank.kg 

*Банк оставляет за собой право приглашать на собеседование наиболее подходящих кандидатов.