ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Росинбанк»
ОАО «Росинбанк» (далее Банк), сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 марта 2015 года в 10-00 часов по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 80/1;
Повестка дня:
1. Об утверждении состава счетной комиссии годового общего собрания ОАО «Росинбанк»;
2. Об исполнении Плана капитализации ОАО «Росинбанк», утвержденного протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 07 июня 2013 года;
3. Об утверждении Отчета Правления об итогах деятельности ОАО «Росинбанк» за 2014 год;
4. Об исполнении Финансового плана ОАО «Росинбанк» за 2014 год;
5. Об Отчете Совета директоров ОАО «Росинбанк» о проделанной работе за 2014 год;
6. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли за 2014 год, о размере и порядке выплаты дивидендов за 2014 год;
7. Об утверждении финансового плана (бюджета) ОАО «Росинбанк» на 2015 год;
8. Об избрании внешнего аудитора ОАО «Росинбанк» на 2015 год и определении размера вознаграждения внешнему аудитору;
9. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Росинбанк»;
10. Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Росинбанк»;
11. О назначении членов Комитета по аудиту ОАО «Росинбанк»;
12. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Росинбанк», утверждении его в новой редакции и прохождении процедуры государственной перерегистрации ОАО «Росинбанк»;
13. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Росинбанк»;
14. Разное.
Начало регистрации акционеров на собрание с 09-00 часов.
С дополнительной информацией, материалами и документами по собранию, можно ознакомиться в ОАО «Росинбанк» по адресу: КР, г. Бишкек, ул. Турусбекова 47, тел.:31-31-73 (вн. 2326).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06 марта 2014 года.
