Годовое общее собрание акционеров ОАО "Росинбанк"
И Н Ф О Р М А Ц И Я
ОАО «Росинбанк» , сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 марта 2014 года в 10-00 часов по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 80/1;
Повестка дня:
1. Об утверждении состава счетной комиссии годового общего собрания ОАО «Росинбанк»;
2. Об утверждении Отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2013 год;
3. Об Отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2013 год;
4. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров за 2013 год;
5. Об утверждении годового отчета, баланса, счета прибылей и убытков за 2013 год и рассмотрение заключения внешнего аудитора по результатам деятельности ОАО «Росинбанк» за 2013 год;
6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2013 год;
7. Об утверждение финансового плана (бюджета) ОАО «Росинбанк» на 2014 год;
8. Избрание Внешнего аудитора ОАО «Росинбанк» на 2014 год и определение размера вознаграждения Внешнему аудитору;
9. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Росинбанк»;
10. Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Росинбанк»;
11. Об избрании членов Комитета по аудиту ОАО «Росинбанк»;
12. Об утверждении срока полномочий членов Правления;
13. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Росинбанк», утверждение его в новой редакции и прохождение процедуры государственной перерегистрации;
14. Разное.
Начало регистрации акционеров на собрание с 09-00 часов
С дополнительной информацией, материалами и документами по собранию, можно ознакомиться в ОАО «Росинбанк» по адресу: КР, г. Бишкек, ул. Турусбекова 47, тел.:31-31-31 (вн. 2326).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06 марта 2014 года.
