Должность:

Главный специалист Отдела комплаенс контроля Управления комплаенс контроля

 Квалификационными требованиями:

• высшее юридическое и/или экономическое образование;
• стаж работы по специальности не менее 3х лет, в том числе в банковской сфере не менее 3х лет,    стаж работы в подразделениях комплаенс контроля желателен;
• четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка, в том числе по противодействию финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее, ПФТД/ЛПД);
• иметь опыт и знания в области законодательства Кыргызской Республики, регулирующего банковскую деятельность по вопросам ПФТД/ЛПД, подтверждённые соответствующими сертификатами; 
• хорошие аналитические способности, умение работать в условиях многозадачности, ответственность, способность к обучению.

Основные обязанности:

• мониторинг и анализ операций клиентов, выявление признаков подозрительности в деятельности клиентов; 
• осуществление онлайн мониторинга операций клиентов;
• предоставление заключения по новым банковским продуктам и услугам;
• участие в разработке внутренних нормативных документов Банка, обучающих курсов/материалов в части ПФТД/ЛПД;
• проведение обучения, тестирования, консультирования  сотрудников Банка по ПФТД/ЛПД, в том числе по надлежащей проверке клиента и риск-ориентированному подходу при осуществлении внутреннего контроля.

 Резюме с фотографией присылать по адресу: hrm@rib.kg 

*Банк оставляет за собой право приглашать на собеседование наиболее подходящих кандидатов