Сотрудничество с компанией LexisNexis Risk Solutions
В целях совершенствования комплаенс процессов в банке и приведения в соответствие с международными нормами ОАО «Керемет Банк» 01.11.2022г подписал соглашение о сотрудничестве с самым крупным compliance провайдером в мире – компанией LexisNexis Risk Solutions.
LexisNexis Risk Solutions имеет более 40 лет опыта работы в сфере ПОД/ФТ. 7 из 10 топ банков в мире используют решения LNRS для скрининга. Большинство транзакций в мире проходят через фильтры данной компании. LNRS предлагает уникальные решения для соблюдения международных требований в области ПОД/ФТ, которые успешно используются во всем мире. Сотрудничество с компанией LexisNexis Risk Solutions позволяет ОАО «Керемет Банк» решить задачи:
- по соблюдению требований законодательства Кыргызской Республики (проверка по спискам ООН и перечню уполномоченного органа),
- по приведению в соответствие комплаенс процессов Банка с международными нормами и требованиями мировых топ-банков корреспондентов,
- по выявлению платежей санкционированных лиц и платежей, связанные с санкционированными территориями или банками, а также по выявлению лиц по правилу 50%+ (дочерние компании лиц, попавших в списки санкций, которых нет в официальных перечнях США, Европейского Союза, Великобритании и других стран).
